← Alle dokumenter fra Arkivsamvirket
Bestyrelsesmøder · 2013
Referat fra bestyrelsesmødet den 28. februar 2013 i Varde
PDF · 2 sider · Kilde: Arkivsamvirket Varde
Hvis dokumentet ikke vises i din browser, kan du åbne eller downloade originalen ovenfor.
Læs dokumentets tekst
Teksten er udtrukket automatisk. Se originalen for tabeller, underskrifter og den oprindelige opsætning.
1
Arkivsamvirket v. sekretæren
1. marts 2013
Gregers Grau, Janderup
Til Bestyrelsen i Arkivsamvirker i Varde Kommune. Fordeling: Se nederst.
Referatet fra bestyrelsesmødet (nr. 2/2013) onsdag den 27. februar 2013 kl. 09.30 hos Varde
Lokalhistoriske Arkiv, Torvet 7, 6800 Varde.
Bilag 1: Arkivsamvirkets regnskab for året 2012.
-
2: Bestyrelsens budgetforslag for året 2013.
-
3: Bestyrelsens forslag til fordeling af de rådige midler til arkiverne i 2013.
Dagsorden:
1. Godkendelse af mødereferat fra mødet i Årre den 9. januar 2013.
2. Kort orientering:
Økonomi. Status og budget v/ Ole
Arbejdet med en forsikringsaftale v/ Ole
Samarbejdet omkring digitalisering. Status v/Karsten
3. Generalforsamlingen. Forberedelse / planlægning. Fordeling af midler v/Gregers.
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Herman, Karsten og Knud. Øvrige valg.
4. Næste bestyrelsesmøde (konstituering)
5. Eventuelt.
Alle mødt.
Ad 1: Godkendt uden bemærkninger.
Ad 2: Orientering
Økonomi:
Kassereren foreviste det reviderede regnskab for år 2012. Medsendes som bilag 1.
Forsikringsaftalen: Ole K Christensen forelagde det færdigbehandlede forslag. Det udsendes
af sekretæren til alle arkiver inden generalforsamlingen. Medsendes som bilag 2.
Digitaliseringen: Karsten Madsen orienterede om spørgeskemaet til arkiverne. Besvarelserne
skal lægges ud på Arkivsamvirkets hjemmeside, så alle kan se status på det enkelte arkivs
arkiveringsarbejde og muligheder for ekstern hjælp.
Ad 3: Generalforsamlingen:
Forberedelse: Sekretæren medbringer bærbar computer til brug for fremvisning af bilag ved
generalforsamlingen. Formandens forslag til beretningen blev kort drøftet. Ole Villadsen,
Alslev har givet tilsagn om at kunne være ordstyrer ved generalforsamlingen. Der sendes til
Arkiverne inden generalforsamlingen: Budgetforslaget, forslaget til fordeling af midlerne til
arkiverne, forslaget til en forsikringsfond, samt ønsket fra Blåbjerg arkiv om en tilmelding
fra arkiverne for at kunne planlægge kaffebordet for deltagerne!
2
Det af sekretæren foreslåede forslag til fordeling af midlerne til arkiverne blev tilrettet
justeringerne af budgettet. (=Kontigent til RAL for 2012 blev fjernet, betaling til kurser
fjernet, samt andre mindre ændringer blev foretaget). Medsendes som bilag 3.
Valg: Bestyrelsen foreslår genvalg af Herman Hansen, Knud Andreasen og Karsten Madsen,
samt af revisor Thomas Linding. Som ny suppleant for bestyrelsen foreslås Lissi Møller
Kristensen, Ølgod.
Ad 4: Næste bestyrelsesmøde fastsattes til 23/4 – 2013 kl. 14.00 i Blåvandshuk lokalhistoriske
Arkiv, Kirkegade 3, 6840 Oksbøl.
Ad 5: Evt. Ingen.
Mødet sluttede kl. 11.00 (Med efterfølgende kaffebord)
Gregers Grau
referent
Fordeling:
Hjemmesiden (via Karsten)
Protokol (Knud)
Herman Hansen (mail)
Knud Andreasen (mail)
Karsten Madsen (mail)
Ole Kiilerich Christensen (mail)
Gregers Grau (mail)
Ove Villadsen (mail) (Suppleant)
Arkivsamvirket v. sekretæren
1. marts 2013
Gregers Grau, Janderup
Til Bestyrelsen i Arkivsamvirker i Varde Kommune. Fordeling: Se nederst.
Referatet fra bestyrelsesmødet (nr. 2/2013) onsdag den 27. februar 2013 kl. 09.30 hos Varde
Lokalhistoriske Arkiv, Torvet 7, 6800 Varde.
Bilag 1: Arkivsamvirkets regnskab for året 2012.
-
2: Bestyrelsens budgetforslag for året 2013.
-
3: Bestyrelsens forslag til fordeling af de rådige midler til arkiverne i 2013.
Dagsorden:
1. Godkendelse af mødereferat fra mødet i Årre den 9. januar 2013.
2. Kort orientering:
Økonomi. Status og budget v/ Ole
Arbejdet med en forsikringsaftale v/ Ole
Samarbejdet omkring digitalisering. Status v/Karsten
3. Generalforsamlingen. Forberedelse / planlægning. Fordeling af midler v/Gregers.
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Herman, Karsten og Knud. Øvrige valg.
4. Næste bestyrelsesmøde (konstituering)
5. Eventuelt.
Alle mødt.
Ad 1: Godkendt uden bemærkninger.
Ad 2: Orientering
Økonomi:
Kassereren foreviste det reviderede regnskab for år 2012. Medsendes som bilag 1.
Forsikringsaftalen: Ole K Christensen forelagde det færdigbehandlede forslag. Det udsendes
af sekretæren til alle arkiver inden generalforsamlingen. Medsendes som bilag 2.
Digitaliseringen: Karsten Madsen orienterede om spørgeskemaet til arkiverne. Besvarelserne
skal lægges ud på Arkivsamvirkets hjemmeside, så alle kan se status på det enkelte arkivs
arkiveringsarbejde og muligheder for ekstern hjælp.
Ad 3: Generalforsamlingen:
Forberedelse: Sekretæren medbringer bærbar computer til brug for fremvisning af bilag ved
generalforsamlingen. Formandens forslag til beretningen blev kort drøftet. Ole Villadsen,
Alslev har givet tilsagn om at kunne være ordstyrer ved generalforsamlingen. Der sendes til
Arkiverne inden generalforsamlingen: Budgetforslaget, forslaget til fordeling af midlerne til
arkiverne, forslaget til en forsikringsfond, samt ønsket fra Blåbjerg arkiv om en tilmelding
fra arkiverne for at kunne planlægge kaffebordet for deltagerne!
2
Det af sekretæren foreslåede forslag til fordeling af midlerne til arkiverne blev tilrettet
justeringerne af budgettet. (=Kontigent til RAL for 2012 blev fjernet, betaling til kurser
fjernet, samt andre mindre ændringer blev foretaget). Medsendes som bilag 3.
Valg: Bestyrelsen foreslår genvalg af Herman Hansen, Knud Andreasen og Karsten Madsen,
samt af revisor Thomas Linding. Som ny suppleant for bestyrelsen foreslås Lissi Møller
Kristensen, Ølgod.
Ad 4: Næste bestyrelsesmøde fastsattes til 23/4 – 2013 kl. 14.00 i Blåvandshuk lokalhistoriske
Arkiv, Kirkegade 3, 6840 Oksbøl.
Ad 5: Evt. Ingen.
Mødet sluttede kl. 11.00 (Med efterfølgende kaffebord)
Gregers Grau
referent
Fordeling:
Hjemmesiden (via Karsten)
Protokol (Knud)
Herman Hansen (mail)
Knud Andreasen (mail)
Karsten Madsen (mail)
Ole Kiilerich Christensen (mail)
Gregers Grau (mail)
Ove Villadsen (mail) (Suppleant)