← Alle dokumenter fra Arkivsamvirket
Bestyrelsesmøder · 2014
Referat fra bestyrelsesmødet den 4. marts 2014 i Varde
PDF · 2 sider · Kilde: Arkivsamvirket Varde
Hvis dokumentet ikke vises i din browser, kan du åbne eller downloade originalen ovenfor.
Læs dokumentets tekst
Teksten er udtrukket automatisk. Se originalen for tabeller, underskrifter og den oprindelige opsætning.
Arkivsamvirket i Varde kommune v. sekretæren,
Gregers Grau, Janderup
Janderup, den 7. marts 2014
Til Bestyrelsen i Arkivsamvirket i Varde kommune. (fordeling: Se nederst)
Eft: Supleanter (fordeling: Se nederst)
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 14:00 hos Varde
Lokalhistoriske Arkiv, Torvet 7, 6800 Varde.
Bilag: Revideret forslag til fordeling af de rådige midler til arkiverne.
Dagsorden:
1.Godkendelse af mødereferat fra mødet i Årre den 7. januar 2014.
2. Generalforsamlingen. Forberedelse / planlægning. Fremlæggelse af regnskab
for 2013 v/Ole. Fordeling af midler v/Gregers. Forslag om en ekstraordinær
overførsel af 10.000 kr. til forsikringsfonden. Valg af to bestyrelsesmedlem-
mer. På valg er Gregers og Ole, og da Gregers trækker sig, skal vi have valgt et
nyt medlem. Desuden valg af suppleant. Forslag! Konstituering af ny bestyrelse
umiddelbart efter generalforsamlingen.
3. Næste bestyrelsesmøde.
4. Eventuelt.
Alle mødt.
Ad 1: Ingen bemærkninger til referatet.
Ad 2: Ole forelagde regnskabet, som fordeltes. Gregers forelagde udkastet til fordeling med 10.000
kr. til konsulentstøtte. Forslaget ændredes til at de 10.000 kr. til konsulentstøtten fordeles i
budgettet 2014 mellem kontor og til reserve. Bestyrelsen var enig om at overføre ekstraordinært
10.000 kr. til forsikringspuljen i år 2014. Gregers har valgt at forlade bestyrelsen efter
generalforsamlingen og har meddelt dette i en notits til indkaldelsen til generalforsamlingen. Knud
vil gøre arkiverne opmærksom på, via mail, at der skal vælges nyt medlem til bestyrelsen, at der
skal vælges en ny suppleant til bestyrelsen. Ole genopstiller til bestyrelsen. Revisorerne tager imod
genvalg. Der blev ikke foreslået kandidater ved navns nævnelse på mødet. Der konstitueres ny
bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen.
Ad 3: Næste bestyrelsesmøde fastsattes til onsdag d. 30. april kl 14 i Blåvandshuk lokalhistoriske
Arkiv, Kirkegade 3, 6840 Oksbøl.
Ad 4: Arkivsamvirket giver på vegne af alle arkiver 900 kr. til Jørgen Dieckmann Rasmussens 60-
års fødselsdag.( Formand for Sydvestjyske Arkiver). Knud og Ole deltager i receptionen. Knud
orienterer alle arkiver desangående, da alle er indbudt til receptionen.
Mødet sluttede kl. 15.00 (med kaffe)
Referent:
Gregers Grau
sekretær
Fordeling:
Hjemmesiden (via Karsten)
Protokol (Knud)
Herman Hansen (mail)
Knud Andreasen (mail)
Karsten Madsen (mail)
Ole Kiilerich Christensen (mail)
Gregers Grau (mail)
Ove Villadsen (mail) (Suppleant)
Lissi Møller Kristensen (Suppleant)
Gregers Grau, Janderup
Janderup, den 7. marts 2014
Til Bestyrelsen i Arkivsamvirket i Varde kommune. (fordeling: Se nederst)
Eft: Supleanter (fordeling: Se nederst)
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 4. marts 2014 kl. 14:00 hos Varde
Lokalhistoriske Arkiv, Torvet 7, 6800 Varde.
Bilag: Revideret forslag til fordeling af de rådige midler til arkiverne.
Dagsorden:
1.Godkendelse af mødereferat fra mødet i Årre den 7. januar 2014.
2. Generalforsamlingen. Forberedelse / planlægning. Fremlæggelse af regnskab
for 2013 v/Ole. Fordeling af midler v/Gregers. Forslag om en ekstraordinær
overførsel af 10.000 kr. til forsikringsfonden. Valg af to bestyrelsesmedlem-
mer. På valg er Gregers og Ole, og da Gregers trækker sig, skal vi have valgt et
nyt medlem. Desuden valg af suppleant. Forslag! Konstituering af ny bestyrelse
umiddelbart efter generalforsamlingen.
3. Næste bestyrelsesmøde.
4. Eventuelt.
Alle mødt.
Ad 1: Ingen bemærkninger til referatet.
Ad 2: Ole forelagde regnskabet, som fordeltes. Gregers forelagde udkastet til fordeling med 10.000
kr. til konsulentstøtte. Forslaget ændredes til at de 10.000 kr. til konsulentstøtten fordeles i
budgettet 2014 mellem kontor og til reserve. Bestyrelsen var enig om at overføre ekstraordinært
10.000 kr. til forsikringspuljen i år 2014. Gregers har valgt at forlade bestyrelsen efter
generalforsamlingen og har meddelt dette i en notits til indkaldelsen til generalforsamlingen. Knud
vil gøre arkiverne opmærksom på, via mail, at der skal vælges nyt medlem til bestyrelsen, at der
skal vælges en ny suppleant til bestyrelsen. Ole genopstiller til bestyrelsen. Revisorerne tager imod
genvalg. Der blev ikke foreslået kandidater ved navns nævnelse på mødet. Der konstitueres ny
bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen.
Ad 3: Næste bestyrelsesmøde fastsattes til onsdag d. 30. april kl 14 i Blåvandshuk lokalhistoriske
Arkiv, Kirkegade 3, 6840 Oksbøl.
Ad 4: Arkivsamvirket giver på vegne af alle arkiver 900 kr. til Jørgen Dieckmann Rasmussens 60-
års fødselsdag.( Formand for Sydvestjyske Arkiver). Knud og Ole deltager i receptionen. Knud
orienterer alle arkiver desangående, da alle er indbudt til receptionen.
Mødet sluttede kl. 15.00 (med kaffe)
Referent:
Gregers Grau
sekretær
Fordeling:
Hjemmesiden (via Karsten)
Protokol (Knud)
Herman Hansen (mail)
Knud Andreasen (mail)
Karsten Madsen (mail)
Ole Kiilerich Christensen (mail)
Gregers Grau (mail)
Ove Villadsen (mail) (Suppleant)
Lissi Møller Kristensen (Suppleant)