← Alle dokumenter fra Arkivsamvirket
Bestyrelsesmøder · 2015
Referat fra bestyrelsesmødet den 5. marts 2015 i Årre
PDF · 2 sider · Kilde: Arkivsamvirket Varde
Hvis dokumentet ikke vises i din browser, kan du åbne eller downloade originalen ovenfor.
Læs dokumentets tekst
Teksten er udtrukket automatisk. Se originalen for tabeller, underskrifter og den oprindelige opsætning.
Arkivsamvirket i Varde Kommune
v. sekretær Lissi Møller Kristensen, Ølgod
1
5. marts 2015
Til: Bestyrelsen i Arkivsamvirket i Varde kommune ( fordeling, se nederst )
Efterretning: Suppleanter ( fordeling, se nederst )
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 5. marts 2015 kl. 15.00 hos Herman Hansen, Årre
Lokalhistoriske Arkiv.
Formand Knud Andreasen, Varde, er sygemeldt, hvorfor bestyrelsen som
ekstra punkt på dagsordenen, var enige om at medtage punkt 0:
Dagsorden:
0. Konstituering af formand
1. Godkendelse af mødereferat fra mødet i Årre den 12. januar 2015.
2. Generalforsamlingen. Forberedelse / planlægning.
Fremlæggelse af regnskab for 2014 v/Ole. Fordeling af driftstilskud v/Ole. Forslag om en
ekstraordinær overførsel af 10.000 kr. til forsikringsfonden.
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Knud, Karsten og Herman. Alle accepterer genvalg.
Desuden er revisor Thomas Linding og suppleant Henry Buhl på valg. Konstituering af ny
bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen.
Indlæg på generalforsamlingen. Er vi enige om det fremsatte forslag ved sidste bestyrelsesmøde?
Gennemgang af bestyrelsens beretning, som formanden fremsender inden mødet.
3. Næste bestyrelsesmøde.
4. Eventuelt
Tilstede var: Herman Hansen, Karsten Madsen, Ansager, Ole Kiilerich Christensen, Blåvandshuk
og Lissi Møller Kristensen, Ølgod.
Ad 0: Konstituering af fungerende formand: Bestyrelsen vedtog at konstituere Herman Hansen,
Årre Lokalhistoriske Arkiv, som formand indtil generalforsamlingen har fundet sted onsdag den 25.
marts, og ny formand kan vælges. Samtidig besluttedes, at den fungerende formand overtager
Arkivsamvirkets bestyrelsespost i Varde Museums Bestyrelse.
Ad 1: Ingen bemærkninger til referatet.
Ad 2: Ole forelagde regnskabet, der udviser et overskud på 4.716,89 kr., og et indestående på
12.165,09 kr. Af dette beløb foreslås 10.000,00 kr. overført til forsikringsfonden.
Udkast til fordeling af midler til de enkelte arkiver i 2015 og budget 2015 blev forelagt.
Karsten og Herman genopstiller til bestyrelsen, hvorimod Knud har meddelt at han ikke
tager mod genvalg.
På baggrund heraf udsendes brev til samtlige lokalarkivet snarest, om at finde kandidat/kandidater
der vil i bestyrelsen, og samtidig kan og vil påtage sig formandsposten. Der er ingen i den siddende
bestyrelse, der ønsker at påtage sig formandsposten.
Arkivsamvirket i Varde Kommune
v. sekretær Lissi Møller Kristensen, Ølgod
2
Ad 2: fortsat
Revisor Thomas Linding genopstiller ikke, hvorfor der skal vælges en ny.
Suppleant Henry Buhl, Ølgod er på valg, og modtager genvalg.
Konstituering af den nye bestyrelse sker umiddelbart efter generalforsamlingen.
Udkast til beretning blev godkendt.
Indlæg på generalforsamlingen ”Erfaringer ved Facebook og Arkiv.dk” bliver som foreslået ved
Hans Ole Villadsen og Karsten Madsen
Ølgod Lokalarkiv tager sig af de praktiske ved arrangementet .
Ad 3: Næste bestyrelsesmøde umiddelbar efter konstitueringen den 25. marts 2015.
Ad 4: Arkiv.dk er i luften og må betegnes som en succes.
Mødet sluttede 16.30
Referent Lissi Møller Kristensen, sekretær.
Fordeling:
Hjemmeside ( via Karsten )
Protokol (Herman)
Herman Hansen ( mail )
Knud Andreasen ( mail )
Karsten Madsen ( mail )
Ole Kiilerich Christensen ( mail )
Lissi Møller Kristensen ( mail )
Kirsten B. Jensen ( mail ) (suppleant )
Henry Buhl ( mail ) (suppleant
v. sekretær Lissi Møller Kristensen, Ølgod
1
5. marts 2015
Til: Bestyrelsen i Arkivsamvirket i Varde kommune ( fordeling, se nederst )
Efterretning: Suppleanter ( fordeling, se nederst )
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 5. marts 2015 kl. 15.00 hos Herman Hansen, Årre
Lokalhistoriske Arkiv.
Formand Knud Andreasen, Varde, er sygemeldt, hvorfor bestyrelsen som
ekstra punkt på dagsordenen, var enige om at medtage punkt 0:
Dagsorden:
0. Konstituering af formand
1. Godkendelse af mødereferat fra mødet i Årre den 12. januar 2015.
2. Generalforsamlingen. Forberedelse / planlægning.
Fremlæggelse af regnskab for 2014 v/Ole. Fordeling af driftstilskud v/Ole. Forslag om en
ekstraordinær overførsel af 10.000 kr. til forsikringsfonden.
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er Knud, Karsten og Herman. Alle accepterer genvalg.
Desuden er revisor Thomas Linding og suppleant Henry Buhl på valg. Konstituering af ny
bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen.
Indlæg på generalforsamlingen. Er vi enige om det fremsatte forslag ved sidste bestyrelsesmøde?
Gennemgang af bestyrelsens beretning, som formanden fremsender inden mødet.
3. Næste bestyrelsesmøde.
4. Eventuelt
Tilstede var: Herman Hansen, Karsten Madsen, Ansager, Ole Kiilerich Christensen, Blåvandshuk
og Lissi Møller Kristensen, Ølgod.
Ad 0: Konstituering af fungerende formand: Bestyrelsen vedtog at konstituere Herman Hansen,
Årre Lokalhistoriske Arkiv, som formand indtil generalforsamlingen har fundet sted onsdag den 25.
marts, og ny formand kan vælges. Samtidig besluttedes, at den fungerende formand overtager
Arkivsamvirkets bestyrelsespost i Varde Museums Bestyrelse.
Ad 1: Ingen bemærkninger til referatet.
Ad 2: Ole forelagde regnskabet, der udviser et overskud på 4.716,89 kr., og et indestående på
12.165,09 kr. Af dette beløb foreslås 10.000,00 kr. overført til forsikringsfonden.
Udkast til fordeling af midler til de enkelte arkiver i 2015 og budget 2015 blev forelagt.
Karsten og Herman genopstiller til bestyrelsen, hvorimod Knud har meddelt at han ikke
tager mod genvalg.
På baggrund heraf udsendes brev til samtlige lokalarkivet snarest, om at finde kandidat/kandidater
der vil i bestyrelsen, og samtidig kan og vil påtage sig formandsposten. Der er ingen i den siddende
bestyrelse, der ønsker at påtage sig formandsposten.
Arkivsamvirket i Varde Kommune
v. sekretær Lissi Møller Kristensen, Ølgod
2
Ad 2: fortsat
Revisor Thomas Linding genopstiller ikke, hvorfor der skal vælges en ny.
Suppleant Henry Buhl, Ølgod er på valg, og modtager genvalg.
Konstituering af den nye bestyrelse sker umiddelbart efter generalforsamlingen.
Udkast til beretning blev godkendt.
Indlæg på generalforsamlingen ”Erfaringer ved Facebook og Arkiv.dk” bliver som foreslået ved
Hans Ole Villadsen og Karsten Madsen
Ølgod Lokalarkiv tager sig af de praktiske ved arrangementet .
Ad 3: Næste bestyrelsesmøde umiddelbar efter konstitueringen den 25. marts 2015.
Ad 4: Arkiv.dk er i luften og må betegnes som en succes.
Mødet sluttede 16.30
Referent Lissi Møller Kristensen, sekretær.
Fordeling:
Hjemmeside ( via Karsten )
Protokol (Herman)
Herman Hansen ( mail )
Knud Andreasen ( mail )
Karsten Madsen ( mail )
Ole Kiilerich Christensen ( mail )
Lissi Møller Kristensen ( mail )
Kirsten B. Jensen ( mail ) (suppleant )
Henry Buhl ( mail ) (suppleant